Skip to content
Cuộc họp khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
| Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản |

Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA) do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì với sự tham dự của đại biểu là các cán bộ đến từ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và một số tổ chức tư nhân hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...

image

Phát biểu khai mạc, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Phạm Huyền Anh khẳng định đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố là nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia, từ đó, có biện pháp khắc phục và giải quyết đối với các rủi ro đã được xác định theo kết quả đánh giá này. Như vậy, lợi ích của đánh giá rủi ro quốc gia là phục vụ cho chính quốc gia thực hiện đánh giá. Đối với Việt Nam, bên cạnh ý nghĩa quan trọng này, kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) coi là nguồn tham khảo chính trong quá trình đánh giá đa phương về cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt NRA theo chuẩn mực quốc tế là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tránh cho Việt Nam gặp phải những bất lợi như kết quả đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam năm 2008.

Nhằm giúp cho các đại biểu tham dự hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của NRA, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền đã thông báo kế hoạch triển khai NRA và cơ chế làm việc của Ban điều phối, Nhóm làm việc NRA và ông Phạm Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền đã phổ biến các công việc cần chuẩn bị cho Hội thảo lần thứ nhất với sự tham gia của Ngân hàng Thế giới dự kiến được tổ chức từ ngày 12-14/12/2016.

Ngay sau cuộc họp toàn thể, các Trưởng nhóm làm việc đã điều hành các cuộc họp nhóm nhằm phổ biến kế hoạch hành động và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm trên cơ sở nhiệm vụ của nhóm và yêu cầu chung của chương trình NRA.

4310 lượt xem
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Hậu Giang
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng
Khuyến nghị đối với các TCTD sau khi Hiệp định IGA có hiệu lực
Hiệp định liên chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ để thực hiện FATCA có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2016
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Cao Bằng
Tọa đàm về giải pháp CNTT trong công tác phòng, chống rửa tiền và FATCA
Triển khai Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số điện thoại tổng đài Ngân hàng Nhà nước: (84 - 243) 936.6306