Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 05:40, 14 thg 7, 25

false DS ĐTTN(20250707) (1).rar DS ĐTTN(20250707)

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 02:10, 1 thg 7, 25

Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 02:00, 1 thg 7, 25

Công văn số 5166/NHNN-PCRT ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 03:24, 13 thg 8, 25

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 05:32, 18 thg 8, 25

Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) Tra cứu PEPs trực tuyến và miễn phí: https://namescan.io/FreePEPCheck.aspx ...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 08:59, 25 thg 9, 25

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 10:24, 25 thg 9, 25

THÔNG TƯ 27/2025/TT-NHNN NGÀY 15/09/2025 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN