Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 18, 17, 4:00 PM

false false false Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Đoàn cán bộ, công chức của Cục Phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Feb 13, 17, 4:23 PM

false false false Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 11, 17, 8:57 PM

false false false Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 19, 17, 9:58 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 13/4/2017, Cơ quan Thanh tra, giám...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 9, 14, 11:39 PM

false false false 243060 222879_CNTHWEBAP0116211770675_2014_11.25_QĐ2112_Kehoachhanhdongqg Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 1, 15, 5:41 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 25, 15, 10:42 PM

false false false 243052 238955_SBVWEBAPP01SBV076963_2015_26.09_cvgui_irs Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 6, 14, 3:49 PM

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 9, 14, 4:24 PM

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA) được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

false false false Ngày 29/7/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG và Công ty IBM tổ chức Tọa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Ngày 23/6/2014, Cơ quan TTGSNH đã ban hanh văn bản số 1818/TTGSNH7 tiếp tục khuyến nghị các TCTD thực hiện một số nội dung liên quan tới Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

Đạo luật FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ, được thông qua vào tháng 3/2010. Mục đích của Đạo luật này là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của các cá...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 15, 14, 11:34 PM

Ngày 14/8/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 16, 14, 10:50 PM

false false false Đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn đang tham dự Hội nghị thường niên của Nhóm Châu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 13, 14, 9:45 PM

false false false Ngày 11/6/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty ACCUITY tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 23, 14, 10:56 PM

false false false Ông Pascal Aerens đại diện Công ty Fircosoft đã trình bày giải pháp hỗ trợ tuân thủ yêu cầu FATCA cho ngành Ngân hàng Việt Nam   Ngày 18/6/2014 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 29, 14, 6:19 PM

Từ ngày 15-18/7/2014, Hội nghị thường niên APG lần thứ 17 đã diễn ra tại Macao, Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của APG và trên...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 8, 15, 4:33 PM

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 6, 15, 10:37 PM

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...