Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 5, 23, 10:58 PM

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia, ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 29, 23, 5:04 AM

Ngày 28/06, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo thông lệ quốc tế, Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 20, 23, 8:48 PM

Từ ngày 09-14/7/2023, Đoàn Việt Nam gồm các cán bộ của NHNN và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 19, 24, 5:29 PM

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền, giả danh trang thông tin Cục Phòng, chống rửa tiền để chiếm đoạt tài sản.

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 7, 24, 5:39 PM

Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 7, 24, 12:34 AM

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 22, 24, 9:53 PM

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 12, 23, 5:24 PM

Ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Chiều ngày 11/9/2023, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 27, 23, 12:06 AM

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Feb 25, 25, 3:37 PM

false false false Hội nghị mô hình thường niên năm 2024 của APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo mô hình thường niên năm 2024 tại Kuala...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 2, 23, 8:50 PM

Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 13, 23, 8:53 PM

Ngày 15/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật số 14/2022/QH15) (Luật PCRT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023, Luật gồm những nội dung cơ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 19, 23, 6:31 PM

Ngày 18/5/2023, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Dự án Bảo tồn Động vật Hoang dã Nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 22, 3:23 PM

false false false Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận. Ảnh minh họa:...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:41 PM

false false false Tại Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8/2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào chiều 18/8 . Tán thành sự cần...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:43 PM

false false false Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:46 PM

Chiều 15/11 với 483/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:43 PM

Chiều 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 22, 3:21 PM

false false false Với tính chất cấp bách, dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp - kỳ họp thứ 4 tới đây. Chủ nhiệm Ủy...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 22, 5:21 PM

false false false Tiếp tục rà soát các nội dung trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi để tránh trùng lắp 06/07/2022 Nhiều vấn đề được quan tâm đưa ra xem xét, đánh giá trong phiên thẩm...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 22, 11:10 PM

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 4, 24, 12:00 AM

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bản tóm tắt Kết quả...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:42 PM

false false false Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 07/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:44 PM

false false false (Chinhphu.vn) – Ngày 01/11/2022, các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:45 PM

Sáng 1/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 17, 22, 3:46 PM

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 5, 22, 10:33 PM

false false false Chiều 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 22, 11:03 PM

false false false Toàn văn bản tiếng Anh Báo cáo đánh giá đa phương 2022 của APG đối với Việt Nam

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 5, 22, 11:18 PM

false false false Ngày 4/8/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 22, 3:26 PM

false false false Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.   Phó Thủ tướng Lê...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 14, 22, 9:57 PM

false false false Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 22, 3:25 PM

false false false Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 29, 14, 6:19 PM

Từ ngày 15-18/7/2014, Hội nghị thường niên APG lần thứ 17 đã diễn ra tại Macao, Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của APG và trên...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 15, 14, 11:34 PM

Ngày 14/8/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 16, 14, 10:50 PM

false false false Đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn đang tham dự Hội nghị thường niên của Nhóm Châu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA) được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

false false false Ngày 29/7/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG và Công ty IBM tổ chức Tọa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

Đạo luật FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ, được thông qua vào tháng 3/2010. Mục đích của Đạo luật này là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của các cá...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Ngày 23/6/2014, Cơ quan TTGSNH đã ban hanh văn bản số 1818/TTGSNH7 tiếp tục khuyến nghị các TCTD thực hiện một số nội dung liên quan tới Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 6, 14, 3:49 PM

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 9, 14, 4:24 PM

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 31, 14, 12:32 AM

false false false Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Tổ TTGV),...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 9, 14, 11:39 PM

false false false 243060 222879_CNTHWEBAP0116211770675_2014_11.25_QĐ2112_Kehoachhanhdongqg Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 1, 15, 5:41 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 25, 15, 10:42 PM

false false false 243052 238955_SBVWEBAPP01SBV076963_2015_26.09_cvgui_irs Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 15, 17, 11:07 PM

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 17, 18, 5:37 PM

false false false Ngày 03/7/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền. Tham dự buổi làm việc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 18, 4:16 PM

false false false

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 11, 17, 8:57 PM

false false false Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 27, 18, 5:48 PM

false false false Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 8, 17, 9:11 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 21, 18, 4:49 PM

false false false Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Công ty PwC Việt Nam) - công ty tư vấn, cung...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 18, 17, 4:00 PM

false false false Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Đoàn cán bộ, công chức của Cục Phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 6, 15, 10:37 PM

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 23, 16, 5:26 PM

false false false Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo lần thứ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 2, 16, 5:42 PM

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 18, 16, 3:32 PM

false false false Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 1, 16, 9:39 PM

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 21, 16, 11:15 PM

false false false Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 8, 16, 11:49 PM

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...