Vừa qua, tại TPHCM, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty TNHH Fintek cùng đối tác TESS International. OCB trở thành Ngân hàng tiên phong trong việc triển khai Dự án Phòng chống rửa tiền, tiến tới hoàn thành Hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell vào tháng 2/2017.
Tham dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám Đốc OCB; ông Đinh Đức Quang – Phó Tổng Giám Đốc cùng Ban quản lý dự án; Ông Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch Công ty TNHH FINTEK, ông Peter Ong – Đồng Sáng Lập kiêm Giám Đốc Công Nghệ TESS International, cùng đông đảo các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ tham dự.
Hệ thống phần mềm AML hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về AML. Hệ thống cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận,…; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng,... Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.
Dự án phòng chống rửa tiền được triển khai tại OCB từ tháng 09/2016 và dự kiến được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 02/2017. Dự án AML là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ngân hàng OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro như Basel II trong thời gian sắp tới.
Phát biểu tại Lễ ký, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám Đốc OCB chia sẻ: “Theo xu hướng hội nhập của thị trường tài chính quốc tế, OCB luôn không ngừng nỗ lực mở rộng hoạt động và thiết lập quan hệ với các đối tác trong nước và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Đặc biệt, khi phạm vi, quy mô ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bổ và gian lận thương mại – hiện đang là những vấn đề nổi cộm trên toàn cầu. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế hiện nay cũng như tuân thủ quy định của pháp luật, OCB quyết tâm đi tiên phong trong việc triển khai thành công Dự án Phòng chống rửa tiền tại ngân hàng. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện nỗ lực của OCB trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Không dừng lại ở đó, chúng tôi muốn tiến xa và nhanh hơn trong việc tạo dựng những giải pháp tối ưu cho khách hàng với việc hoàn thành dự án Quản trị rủi ro Basell II theo tiêu chuẩn quốc tế vào tháng 2/2017. Chính vì vậy OCB đã rất tin tưởng chọn TESS và Fintek làm đối tác triển khai dự án này”
Cũng tại Lễ ký, Ông Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch của Fintek đã bày tỏ mong muốn và tâm huyết được phối hợp chặt chẽ với OCB để triển khai dự án nhằm để đạt kết quả và hiệu quả cao nhất cho Dự án; góp phần hỗ trợ OCB trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược lâu dài của OCB, mang đến những dịch vụ nhanh chóng, an toàn và sự hài lòng cho khách hàng.
Được biết, FINTEK là đơn vị dẫn đầu về đầu tư, tư vấn và chuyển giao công nghệ được thành lập và vận hành bởi đội ngũ sáng lập cùng các cố vấn gồm những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lĩnh vực tài chính- ngân hàng, tài chính vi mô, quản trị rủi ro, công nghệ thanh toán và công nghệ thông tin.
Xuân Thanh