Ngày 04/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.
Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền, bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Nghị định quy định rõ các nội dung bao gồm: Nhận biết, báo cáo và lưu giữ thông tin khách hàng; Thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền; Áp dụng các biện pháp tạm thời như trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản.
Nghị định quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền thông qua các biện pháp sau: (i) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống rửa tiền; (ii) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chiến lược, kế hoạch quốc gia về phòng, chống rửa tiền; (iii) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác rà soát, tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án, biện pháp bảo đảm cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật cho các đơn vị có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền; (iv) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Bên cạnh đó, NHNN ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thông báo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền thông tin về hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định này và pháp luật về phòng, chống khủng bố; Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong nước theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này; Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền và thực hiện các trách nhiệm khác được quy định tại Điều 37 Luật phòng, chống rửa tiền.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2013.
SN