Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 31/10/2017 và tỉnh Đồng Tháp vào ngày 02/11/2017.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại hội trường NHNN chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và hội trường NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện đến từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế; ngân hàng thương mại, một số đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền (công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty luật, văn phòng tư vấn, công chứng, công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý…). Hội nghị tại Bạc Liêu được tổ chức vào ngày 31/10/2017 dành cho các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau. Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đã đến dự và khai mạc Hội nghị. Hội nghị tại Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 02/11/2017 dành cho các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An và Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và khai mạc Hội nghị.
Tại các Hội nghị này, đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Bộ luật Hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn luật; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện nay của Việt Nam; các biện pháp cần thực hiện để triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền gắn với thực tiễn địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Long An và Tiền Giang.
Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia, chia sẻ, trao đổi thông tin về thực tiễn điều tra tội phạm và các biện pháp phòng, chống rửa tiền của đại diện đến từ Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) - Bộ Công an.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật phòng, chống rửa tiền đến các đại biểu, giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo hiểu rõ về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả hơn. Đây là 02 Hội nghị có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước đến nay (trên 200 người), nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn và các đại biểu tham dự Hội nghị.
02 Hội nghị lần này đã được tổ chức thành công, đồng nghĩa với việc hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 theo phê duyệt của Thống đốc NHNN, góp phần tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHNN trong công tác phòng, chống rửa tiền.