Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Thực hiện Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (Nghị định 116) theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 09/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngày 15/8/2019, tại hội trường Ngân hàng Nhà nước trụ sở 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hội thảo thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Phạm Huyền Anh – Tổ trưởng Tổ biên tập.
Tham gia Hội thảo có đại diện một số vụ, cục của NHNN; đơn vị đầu mối của các bộ, ngành có liên quan (Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra chính phủ, Bộ Quốc phòng...); các Hiệp hội: Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, luật sư, công chứng; các đối tượng báo cáo là đại diện các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, casino, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh vàng bạc đá quý, chuyển tiền...
Dự thảo lần 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 đã được lấy ý kiến trong nội bộ ngành ngân hàng. Theo đó, nhiều nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa làm cơ sở hoàn thiện dự thảo lần 2 gửi lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan và lấy ý kiến tại Hội thảo.
Dự thảo lần 2 được trình bày trong Hội thảo đã bổ sung 02 khoản, 01 điểm; sửa đổi, bổ sung 07 Điều của Nghị định 116, cụ thể như sau: (i) Bổ sung Khoản 3 Điều 2 về đối tượng áp dụng, Khoản 5 Điều 6 về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và Điểm d Khoản 1 Điều 21về trao đổi thông tin; (ii) Sửa đổi, bổ sung: Khoản 2 Điều 2 về đối tượng áp dụng; Khoản 1 Điều 5 về chủ sở hữu hưởng lợi; Khoản 2 Điều 6 về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; Điểm a Khoản 2 Điều 8 về giao dịch liên quan tới công nghệ mới; Khoản 2 Điều 18 về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; Khoản 4 Điều 22 về trì hoãn giao dịch; Điều 23về phong tỏa tài khoản.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự đến từ đại diện các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hiệp hội kiểm toán và đại diện các Bộ Công an, Bộ Tài chính qua đó góp phần làm rõ hơn những nội dung cần hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116.