Ngày 16/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Giấy phép số 86/GP-NHNN về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội.
Theo đó, NHNN cấp đổi Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 13/NH-GP ngày 19/12/1994 cho Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội như sau:
Chi nhánh có tên chi nhánh đầy đủ bằng tiếng Việt là: Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: CITIBANK,N.A. - HANOI BRANCH.
Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội có địa chỉ trụ sở tại: Tầng trệt, tầng 11, tầng 12A và tầng 12B, Tòa nhà Horison, số 40 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Vốn được cấp của Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội là 15.000.000 USD; thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày 19/12/1994.
Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động sau: (i) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; (ii) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước; (iii) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; (iv) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; (v) Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN Việt Nam, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; (vi) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; (vii) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; (viii) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; (ix) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; (x) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; (xi) Dịch vụ môi giới tiền tệ; (xii) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; (xiii) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN; (xiv) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xv) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xvi) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định; (xvii) Lưu ký chứng khoán; (xviii) Ví điện tử; (xix) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng CITIBANK,N.A. - Chi nhánh Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 13/NH-GP ngày 19/12/1994 kèm các văn bản chấp thuận của NHNN có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép: Quyết định 08/QĐ-NHNN ngày 06/01/2010; Quyết định 1979/QĐ-NHNN ngày 01/10/2012; Quyết định 2699/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014; Quyết định 2274/QĐ-NHNN ngày 30/10/2017.
CKH