Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:24, 12 thg 9, 23

Ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Chiều ngày 11/9/2023, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:06, 27 thg 9, 23

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 6 thg 7, 21

false false false Ngày 29/6/2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã tham dự và phát biểu khai mạc cuộc họp trực tiếp (F2F) tổng kết quá trình đánh giá đa phương...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:49, 7 thg 12, 21

false false false Trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, viết bài về việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:28, 21 thg 5, 25

Ngày 20/5/2025, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:51, 19 thg 5, 25

Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:21, 16 thg 8, 22

false false false Với tính chất cấp bách, dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp - kỳ họp thứ 4 tới đây. Chủ nhiệm Ủy...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:21, 6 thg 7, 22

false false false Tiếp tục rà soát các nội dung trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi để tránh trùng lắp 06/07/2022 Nhiều vấn đề được quan tâm đưa ra xem xét, đánh giá trong phiên thẩm...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:10, 6 thg 7, 22

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:03, 6 thg 7, 22

false false false Toàn văn bản tiếng Anh Báo cáo đánh giá đa phương 2022 của APG đối với Việt Nam

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:41, 3 thg 1, 19

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, sáng ngày 28/12/2018, Cơ quan Thanh tra,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:05, 12 thg 3, 19

false false false   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:34, 16 thg 8, 19

Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:15, 16 thg 7, 20

false false false Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:50, 3 thg 9, 20

false false false Ngày 03/9/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:47, 2 thg 8, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 27/7/2017, Cục Phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:11, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ đạo PCKB) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:11, 8 thg 11, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...