Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong tháng 10 và tháng 11, Cơ quan...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Thuế...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:08, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 07:00, 31 thg 8, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong tháng 10 và tháng 11, Cơ quan...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Thuế...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng hợp báo cáo từ các đối tượng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:47, 2 thg 8, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 27/7/2017, Cục Phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:26, 14 thg 5, 19

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...