Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:10, 6 thg 7, 22

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:00, 4 thg 9, 24

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bản tóm tắt Kết quả...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:42, 17 thg 11, 22

false false false Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 07/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:44, 17 thg 11, 22

false false false (Chinhphu.vn) – Ngày 01/11/2022, các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:45, 17 thg 11, 22

Sáng 1/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:46, 17 thg 11, 22

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:33, 5 thg 12, 22

false false false Chiều 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:03, 6 thg 7, 22

false false false Toàn văn bản tiếng Anh Báo cáo đánh giá đa phương 2022 của APG đối với Việt Nam

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:18, 5 thg 8, 22

false false false Ngày 4/8/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:26, 16 thg 8, 22

false false false Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.   Phó Thủ tướng Lê...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:57, 14 thg 7, 22

false false false Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:25, 16 thg 8, 22

false false false Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:19, 29 thg 7, 14

Từ ngày 15-18/7/2014, Hội nghị thường niên APG lần thứ 17 đã diễn ra tại Macao, Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của APG và trên...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:34, 15 thg 8, 14

Ngày 14/8/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:50, 16 thg 7, 14

false false false Đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn đang tham dự Hội nghị thường niên của Nhóm Châu...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:00, 7 thg 7, 14

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA) được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:37, 30 thg 7, 14

false false false Ngày 29/7/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG và Công ty IBM tổ chức Tọa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:37, 30 thg 7, 14

Đạo luật FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ, được thông qua vào tháng 3/2010. Mục đích của Đạo luật này là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của các cá...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:00, 7 thg 7, 14

Ngày 23/6/2014, Cơ quan TTGSNH đã ban hanh văn bản số 1818/TTGSNH7 tiếp tục khuyến nghị các TCTD thực hiện một số nội dung liên quan tới Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:49, 6 thg 10, 14

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...