Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:24, 9 thg 10, 14

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:32, 31 thg 12, 14

false false false Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Tổ TTGV),...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:39, 9 thg 12, 14

false false false 243060 222879_CNTHWEBAP0116211770675_2014_11.25_QĐ2112_Kehoachhanhdongqg Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false 243052 238955_SBVWEBAPP01SBV076963_2015_26.09_cvgui_irs Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:37, 17 thg 7, 18

false false false Ngày 03/7/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền. Tham dự buổi làm việc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:16, 6 thg 7, 18

false false false

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:57, 11 thg 1, 17

false false false Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:48, 27 thg 6, 18

false false false Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:11, 8 thg 11, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:49, 21 thg 5, 18

false false false Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Công ty PwC Việt Nam) - công ty tư vấn, cung...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:00, 18 thg 1, 17

false false false Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Đoàn cán bộ, công chức của Cục Phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo lần thứ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 2 thg 6, 16

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:32, 18 thg 11, 16

false false false Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...