Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:03, 6 thg 7, 22

false false false Toàn văn bản tiếng Anh Báo cáo đánh giá đa phương 2022 của APG đối với Việt Nam

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:18, 5 thg 8, 22

false false false Ngày 4/8/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:26, 16 thg 8, 22

false false false Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.   Phó Thủ tướng Lê...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 03:24, 13 thg 8, 25

Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo lần thứ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:39, 6 thg 7, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong ngày 30/6/2016, Cơ quan Thanh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:11, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ đạo PCKB) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 2 thg 6, 16

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:32, 18 thg 11, 16

false false false Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:59, 20 thg 7, 16

false false false    Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:58, 5 thg 6, 23

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia, ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 05:04, 29 thg 6, 23

Ngày 28/06, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo thông lệ quốc tế, Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:31, 19 thg 5, 23

Ngày 18/5/2023, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Dự án Bảo tồn Động vật Hoang dã Nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:24, 12 thg 9, 23

Ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Chiều ngày 11/9/2023, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:06, 27 thg 9, 23

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:39, 7 thg 10, 24

Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng...