Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:34, 7 thg 11, 24

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:53, 22 thg 11, 24

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:05, 8 thg 3, 24

Trong hai ngày 07-08/03/2024, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81)...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:29, 19 thg 7, 24

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền, giả danh trang thông tin Cục Phòng, chống rửa tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:37, 25 thg 2, 25

false false false Hội nghị mô hình thường niên năm 2024 của APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo mô hình thường niên năm 2024 tại Kuala...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:48, 20 thg 7, 23

Từ ngày 09-14/7/2023, Đoàn Việt Nam gồm các cán bộ của NHNN và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:50, 2 thg 3, 23

Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:53, 13 thg 3, 23

Ngày 15/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật số 14/2022/QH15) (Luật PCRT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023, Luật gồm những nội dung cơ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:41, 3 thg 1, 19

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, sáng ngày 28/12/2018, Cơ quan Thanh tra,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:05, 12 thg 3, 19

false false false   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:34, 16 thg 8, 19

Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:15, 16 thg 7, 20

false false false Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:50, 3 thg 9, 20

false false false Ngày 03/9/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:49, 6 thg 10, 14

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:24, 9 thg 10, 14

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:32, 31 thg 12, 14

false false false Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Tổ TTGV),...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:39, 9 thg 12, 14

false false false 243060 222879_CNTHWEBAP0116211770675_2014_11.25_QĐ2112_Kehoachhanhdongqg Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:11, 8 thg 11, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:23, 13 thg 2, 17

false false false Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở...