Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong tháng 10 và tháng 11, Cơ quan...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Thuế...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:08, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 07:00, 31 thg 8, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong tháng 10 và tháng 11, Cơ quan...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Thuế...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng hợp báo cáo từ các đối tượng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:47, 2 thg 8, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 27/7/2017, Cục Phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:26, 14 thg 5, 19

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:08, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:59, 20 thg 7, 16

false false false    Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 07:00, 31 thg 8, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:11, 17 thg 10, 16

false false false Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ đạo PCKB) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:39, 6 thg 7, 16

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong ngày 30/6/2016, Cơ quan Thanh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:32, 18 thg 11, 16

false false false Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:57, 11 thg 1, 17

false false false Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:58, 19 thg 4, 17

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 13/4/2017, Cơ quan Thanh tra, giám...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:49, 21 thg 5, 18

false false false Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Công ty PwC Việt Nam) - công ty tư vấn, cung...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo lần thứ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 2 thg 6, 16

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:00, 18 thg 1, 17

false false false Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Đoàn cán bộ, công chức của Cục Phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:35, 26 thg 3, 18

false false false Ngày 05/3/2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam (Tổ giúp việc)....

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:48, 27 thg 6, 18

false false false Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:37, 17 thg 7, 18

false false false Ngày 03/7/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền. Tham dự buổi làm việc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:16, 6 thg 7, 18

false false false