Ngày 24/6/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 4739/NHNN-TTGSNH về việc Ngân hàng Citibank Bank N.A. (Citi VN) đề nghị gia hạn thực hiện quy trình hoạt động bao thanh toán.
Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thêm 01 năm (kể từ ngày 15/7/2016) việc Citi VN triển khai thí điểm quy trình bao thanh toán đã được NHNN chấp thuận tại công văn số 3742/NHNN-TTGSNH ngày 20/6/2012 của NHNN và được gia hạn thí điểm tại các công văn số 5047/NHNN-TTGSNH ngày 15/7/2013, số 6821/NHNN-TTGSNH ngày 18/9/2014 và số 5337/NHNN-TTGSNH ngày 15/7/2015).
Trong quá trình triển khai, Citi VN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh (nếu có) và phải tuân thủ các yêu cầu về xây dựng, ban hành quy trình, các biện pháp phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại công văn số 3742/NHNN-TTGSNH.
Trường hợp NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động bao thanh toán (thay thế Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 19/6/2004 của Thống đốc NHNN về quy chế hoạt động bao thanh toán của các TCTD và Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động bao thanh toán của TCTD ban hành theo Quyết định 1096 nêu trên), Citi VN phải thực hiện quy trình bao thanh toán theo quy định tại Thông tư này.
Đối với đề nghị của Citi VN về việc được cung cấp dịch vụ bao thanh toán tới đối tượng nhà cung cấp thuộc lĩnh vực xây dựng, Ngân hàng được chủ động thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành liên quan và chỉ đạo của NHNN.
Hà My