Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giữa các đơn vị tình báo tài chính (FIU) khu vực Đông Nam Á.
Nhóm FICG
Nhóm FICG được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Nhóm Chống tài trợ khủng bố khu vực Đông Nam Á – một cơ chế hợp tác không chính thức giữa các FIU nhằm chia sẻ thông tin liên quan đến tài trợ khủng bố. Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy nhu cầu cần mở rộng phạm vi hợp tác, vào năm 2016, theo đề xuất của Trung tâm Phân tích Báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC – FIU Úc), các thành viên đã đồng thuận đổi tên và mở rộng chức năng thành Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính (FICG). FICG không mang tính ràng buộc pháp lý, không thay thế cho các cơ chế hợp tác chính thức giữa các FIU, mà đóng vai trò là một diễn đàn linh hoạt để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và xây dựng sáng kiến hợp tác khu vực.
Hội nghị thường niên FICG năm 2025 tập trung tổng kết tiến độ thực hiện các nội dung của Tuyên bố Melbourne, đồng thời thảo luận, xây dựng Tuyên bố Manila – văn kiện định hướng các hoạt động hợp tác khu vực giai đoạn 2025–2026. Đại diện Việt Nam cùng với các FIU thành viên đã tích cực tham gia các phiên thảo luận trọng điểm liên quan đến (i) các hoạt động ưu tiên của các FIU và các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố mới nổi; (ii) cập nhật tiến độ các dự án đang triển khai của FICG liên quan đến phát triển nền tảng CLEO – công cụ hợp tác số phục vụ chia sẻ thông tin, đào tạo và phối hợp hành động giữa các FIU trong nhóm, dự án nghiên cứu về tội phạm lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em; Dự án Lập bản đồ Khủng bố khu vực.
Ngoài ra, Hội nghị thường niên FICG năm 2025 cũng có các phiên chia sẻ kinh nghiệm với sự trình bày của các chuyên gia đến từ các quốc gia thành viên FICG, các đối tác của FICG, khu vực tư về các vấn đề liên quan đến bối cảnh nền tảng thanh toán kỹ thuật số đang phát triển và các mối đe dọa rửa tiền/ tài trợ khủng bố mới nổi trong khu vực; khai thác dữ liệu trí tuệ nhân tạo trong công tác phân tích tài chính.
Hội nghị thường niên FICG năm 2025 không chỉ là diễn đàn thúc đẩy hợp tác giữa các FIU mà còn là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các quốc gia trong khu vực và tiếp cận các xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích thông tin tình báo tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục Phòng, chống rửa tiền với vai trò Đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam.
Cục PCRT