Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, trong 02 ngày 18 và 19/6/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam tổ chức buổi làm việc trực tuyến học hỏi kinh nghiệm ra khỏi Danh sách Xám của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).
Buổi làm việc do ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN và ông Mohammed Shalooh Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược và Truyền thông, Ủy ban quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho các tổ chức bất hợp pháp của UAE (NAMLCFTC) đồng chủ trì.
Tham dự buổi làm việc có Ban lãnh đạo, các cán bộ, công chức Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) và đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ, ... Về phía UAE, có đại diện NAMLCFTC, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), Trưởng các Tiểu ban triển khai các hành động trong giai đoạn UAE nằm trong Danh sách Xám và các cơ quan thực thi pháp luật (LEA).
UAE bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đưa vào Danh sách Xám vào tháng 02/2022 do “có những thiếu hụt mang tính chiến lược” trong cơ chế phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) và phải thực hiện Kế hoạch hành động (KHHĐ) do FATF chỉ định, bao gồm 15 hành động liên quan đến: (i) Tăng cường gửi yêu cầu tương trợ tư pháp (MLA) ra nước ngoài để thúc đẩy điều tra RT/TTKB; (ii) Nâng cao hiểu biết về rủi ro RT/TTKB của các cơ quan thanh tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (DNFBP), áp dụng các biện pháp xử phạt hiệu quả và tương xứng đối với việc không tuân thủ quy định PCRT/TTKB liên quan đến các tổ chức tài chính và DNFBP, tăng cường nộp Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho các lĩnh vực này; (iii) Đào tạo, bồi dưỡng hiểu biết về nguy cơ lạm dụng pháp nhân và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro để ngăn chặn việc lạm dụng pháp nhân; (iv) Tăng cường nguồn lực cho FIU để cải thiện năng lực cung cấp thông tin tình báo tài chính cho các LEA và tăng cường sử dụng thông tin tình báo tài chính, bao gồm từ các đối tác nước ngoài, để tập trung vào các rủi ro rửa tiền cao hơn; (v) Tăng cường điều tra và truy tố rửa tiền; (vi) Đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu (TFS) thông qua việc xử phạt vi phạm pháp luật của các đơn vị báo cáo và chứng minh khối tư nhân nắm rõ về hoạt động trốn tránh trừng phạt (cấm vận) của Liên Hợp quốc.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chính phủ và sự quyết tâm của các bộ, ngành, cơ quan, UAE đã hoàn thành KHHĐ của FATF trong vòng 02 năm và ra khỏi Danh sách Xám vào tháng 02/2024. UAE là một trong số ít quốc gia trên thế giới ra khỏi Danh sách Xám đúng thời hạn do FATF yêu cầu. Đây là một kết quả ấn tượng khiến UAE trở thành hình mẫu tiêu biểu, được nhiều quốc gia học tập.
Là quốc gia có trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu ở khu vực Trung Đông, châu Phi và Nam Á, UAE cho biết tầm quan trọng của việc tạo môi trường quản trị, pháp lý mạnh mẽ, minh bạch, đáng tin cậy, phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu trong mà trong đó cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL vững chắc là một nhân tố cốt lõi. Tại buổi làm việc, UAE đã chia sẻ UAE nhìn nhận việc bị đưa vào Danh sách Xám ở khía cạnh tích cực và theo đó, đã tạo cơ hội, động lực cho UAE thay đổi để cải thiện tốt hơn trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, củng cố vững chắc vai trò và vị thế của trung tâm tài chính hàng đầu trên thế giới.
Trong bối cảnh Việt Nam bị FATF đưa vào Danh sách Xám, những thông tin chia sẻ của UAE thực sự rất hữu ích. Buổi trao đổi diễn ra rất sôi nổi, các đại diện các bộ, ngành liên quan của Việt Nam cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với phía UAE để trao đổi thêm kinh nghiệm, cách thức trong việc thực hiện Kế hoạch 17 Hành động của Chính phủ Việt Nam về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện UAE - ông Mohammed Shalooh khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thông qua các hỗ trợ kĩ thuật và tư vấn để giúp Việt Nam trong việc thực hiện KHHĐ với mục tiêu ra khỏi Danh sách Xám, Đại diện Việt Nam - ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của UAE trong việc chia sẻ kinh nghiệm, góp ý, tư vấn cho Việt Nam trong việc thực hiện KHHĐ của Việt Nam.
Cục PCRT