Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Trà Vinh thông báo một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn như sau:
Căn cứ kết quả kiểm tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh, ngày 09/02/2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Mỹ Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh) với các nội dung như sau:
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Mỹ Hà - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh; địa chỉ: Số 21A, Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 2100461086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 30/5/2011;
Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh đã có hành vi vi phạm hành chính: Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra bắt quả tang Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh đang mua bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 100 USD (một trăm Đô la Mỹ), vi phạm quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng;
Phạt tiền với mức phạt 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng);
Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu số ngoại tệ 100 USD (một trăm Đô la Mỹ) và sung công quỹ nhà nước;
Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Nam Sanh chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.
NHNN chi nhánh Trà Vinh