Đối tượng: Đối tượng báo cáo (ĐTBC) là tổ chức tài chính và tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền
Đơn vị hướng dẫn: Cục Phòng, chống rửa tiền
Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn các ĐTBC để lựa chọn hình thức báo cáo về phòng, chống rửa tiền và các bước chuẩn bị khi thực hiện báo cáo theo từng hình thức. ĐTBC nghiên cứu các quy định tại Điều 25, 26, 34 Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn để có thông tin cụ thể về nội dung báo cáo.
Phiên bản tài liệu: ngày 01/03/2024