Kính gửi: Các đối tượng báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền.
Thực hiện quy định tại Điều 13 Luật phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cung cấp danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (Danh sách PEP) cho đối tượng báo cáo. Tuy nhiên, do hiện nay, danh sách này không được cập nhật nên NHNN đã cung cấp danh sách PEP miễn phí theo đường link được đăng tải trên website của NHNN.
Để có Danh sách PEP đáp ứng được yêu cầu trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) đang xây dựng đề án mua Danh sách PEP để cung cấp cho đối tượng báo cáo; và để có thông tin, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của đề án, Cục PCRT tiến hành khảo sát về nhu cầu sử dụng Danh sách PEP.
Cục PCRT đề nghị Quý Đơn vị hoàn thành phiếu khảo sát (được đăng tải trên website: www.sbv.gov.vn Chuyên mục Phòng, chống rửa tiền Giải đáp) và gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền theo địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc scan bản có dấu gửi qua email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn trước ngày 10 /10/2019 (Số điện thoại liên hệ: 024.39392252).
Cục PCRT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Đơn vị./.