Từ ngày 09-14/7/2023, Đoàn Việt Nam gồm các cán bộ của NHNN và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 25 được tổ chức tại Vancouver.
Thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, trong vòng 06 ngày (từ ngày 09-14/7/2023), Đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên của APG lần thứ 25 tại Vancouver, Canada. Chương trình Hội nghị đã diễn ra trong 02 ngày đầu là các phiên họp trù bị, các phiên họp chính thức diễn ra trong 04 ngày và song song là các chương trình, hội thảo kỹ thuật liên quan. Hội nghị do 02 Đồng chủ tịch là ông Julien Brazeau – Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada và Cao ủy viên Ian McCartney – Cảnh sát Liên bang Úc điều hành với sự tham dự của hơn 300 đại biểu.
Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị Thường niên lần thứ 25 của APG
Hội nghị đã trao đổi, thảo luận nội bộ các vấn đề về phòng, chống rửa tiền của các quốc gia thành viên, xem xét đơn xin gia nhập APG của Tuvalu và xem xét đơn xin trở thành quan sát viên APG của Kazakhstan và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Hội nghị đã tập trung xem xét, thông qua báo cáo đánh giá đa phương của Lào, Brunei và Nepal và thông qua các báo cáo tiến triển sau đánh giá đa phương của Thái Lan và Mông Cổ. Theo kế hoạch về vòng đánh giá đa phương lần thứ 4 được thông qua tại Hội nghị, APG cũng dự kiến thực hiện đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) lần 3 tại Việt Nam vào cuối năm 2027.
Phiên thảo luận chính tại Hội nghị Thường niên lần thứ 25 của APG
Hội nghị cũng thông báo Hội nghị mô hình năm 2023 sẽ được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 05 – 08/12/2023, là Hội nghị mô hình trực tiếp đầy đủ đầu tiên kể từ năm 2018 và sẽ thảo luận về các dự án mô hình mà APG đang triển khai, bao gồm đánh bắt cá trái phép và Tội phạm về thuế, đồng thời tập trung vào các vấn đề liên quan đến VA/VASP.
Đoàn Việt Nam tham dự các phiên họp tại Hội nghị
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đã tham gia phiên họp riêng về hỗ trợ kỹ thuật với các nhà tài trợ, theo đó, Việt Nam bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước, hỗ trợ tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan thanh tra, giám sát về PCRT/TTKB/ TTPBVKHDHL, xây dựng bộ hành vi PBVKHDHL, quản lý các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tôn giáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Các nhà tài trợ Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC), Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), Ngân hàng thế giới (World Bank) và Ban Thư ký APG cũng rất ủng hộ, hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh có rất nhiều việc Việt Nam phải thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội nghị Đoàn Việt Nam cũng có một số hoạt động song phương tiếp xúc, làm việc bên lề với Ban thư ký APG, phái đoàn Mỹ, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) Timor-Leste, FIU Philippines, nhằm trao đổi về công tác phòng, chống rửa tiền thời gian qua, kế hoạch triển khai thời gian tới và các đề xuất ký kết Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về PCRT/TTKB giữa Việt Nam và Philippines, Timor-Leste…