Tin tức - Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam

Tăng cường năng lực phòng chống tội phạm tài chính bằng dữ liệu

Ngày 20/5/2025, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức tài chính, cơ quan quản lý và chuyên gia trong nước, quốc tế về vai trò chiến lược của dữ liệu trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính.

(21/05/2025)

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 15/05/2025

Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.

(19/05/2025)

Hội nghị mô hình thường niên năm 2024 của APG

(25/02/2025)

Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

(22/11/2024)

Đoàn công tác cấp cao của APG làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi làm việc.

(07/11/2024)

Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên của APG lần thứ 26

Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 26 được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất.

(07/10/2024)