Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam Phòng, chống rửa tiền Văn bản Công văn số 3505/NHNN-PCRT ngày 07/5/2025 vv lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN (09/05/2025) 20250509155340285CV 3503.pdf 20250509155439007052025 Bản So sánh Thuyet minh DT TT 20250509155514951052025 Du thao 1 Thong tư.doc 20250509155551772Phu luc II - Mẫu BC STR.doc 20250509155612132Phu luc III- MẪU BC ĐGRR của ĐTBC-FN.doc 20250509155813871CV 3503.pdf Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025- 2026 (Thay thế Kế hoạch 01/KH-NHNN, Kèm mẫu BC) (04/04/2025) 20250404122408883KH 05.pdf 202504210837597742.2 mau bao cao danh cho NHNN chi nhanh TCTD Công văn 300/PCRT3 Về việc cập nhật thông tin định danh cá nhân theo Luật Căn cước 2023 (06/03/2025) 20250306111350508300 cv.pdf 20250306111432923300 cv.pdf Công văn số 2205/CụcV.2 về việc thực hiện quy định về PCRT/TTKB/TTVKHDHL (09/01/2025) 20250109140948441CV 2205.CucPCRT gui DTBC.pdf 20250109140959869CV 2205.CucPCRT gui DTBC.pdf Công văn số 2204/CụcV.2 về việc thực hiện công tác thanh/kiểm tra về PCRT/TTKB/TTVKHDHL (09/01/2025) 20250109140835932CV 2204.CucPCRT gui NHNN CN.pdf 20250109140818353CV 2204.CucPCRT gui NHNN CN.pdf Công văn số 1842/Cục V.4 về Bảng câu hỏi khảo sát về công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (13/11/2024) 20241113150121755CV 1842.pdf 20241113150131423CV 1842.pdf 202411131503030481311 Bang khao sat ve cong tac PCRT.docx Công văn số 5539/TTGSNH5 về Đánh giá rủi ro RT/TTKB theo Bộ công cụ của IMF (13/11/2024) 202411131102181595539 tctd.pdf 202411131103215275539 tctd.pdf 20241113110411703Tai lieu dinh kem CV 5539.rar Công văn số 931/Cục V.1 về việc dấu hiện nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố (24/06/2024) 20240624101721581CV 931 ve de tai TTKB (21.6.24).pdf SBV603626 Công văn 1005/TTGSNH5 về việc chấp hành thời hạn báo cáo điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền (15/03/2024) 20240315132423875CV-Trienkhai09-20240406 (1).pdf 20240315132413367CV-Trienkhai09-20240406 (1).pdf Quyết định Thủ Tướng (Kế hoạch hành động Việt Nam cam kết với FATF) (27/02/2024) 20240227132358724194_qd-ttg_23022024-signed.pdf 20240227132428279194_qd-ttg_23022024-signed.pdf Hiển thị 1 - 10 of 26 kết quả. Các trang trên cổng 1 Các trang trên cổng 2 Các trang trên cổng 3