Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giữa các đơn vị tình báo tài chính (FIU) khu vực Đông Nam Á.
(01/07/2025)
Sáu tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, chủ động bơm - hút vốn để giữ thanh khoản thị trường tiền tệ thông suốt, tạo dư địa hỗ trợ tín dụng nửa cuối năm 2025. Do vậy, tăng trưởng giữ nhịp; lạm phát ổn định quanh mốc 3% và tỷ giá được điều hành linh hoạt. Trong bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng Khu vực 13 tiếp tục phát triển an toàn, lành mạnh, ghi nhận kết quả nổi bật.
(26/06/2025)
Ngày 20/5/2025, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức tài chính, cơ quan quản lý và chuyên gia trong nước, quốc tế về vai trò chiến lược của dữ liệu trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính.
(21/05/2025)
Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
(19/05/2025)
Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
(22/11/2024)
Icon CÁC TIN KHÁC